Військовий стан: спеціальне правове регулювання

Колабораційні злочини: ризики бізнесу

Kyrylo Kazak27.05.2022

Верховною Радою України 12 травня 2022 року прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб” (надалі – “Закон”). Серед іншого, Законом визначаються питання юрисдикції і порядку здійснення Вищим антикорупційним судом провадження у справах про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

Зокрема, уточнюються:

– критерії, за якими фізичних та юридичних осіб може бути віднесено до осіб, що підпадають під дію санкцій. Включено до кола таких суб’єктів осіб, які своїми діями створили загрозу нацбезпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України. У тому числі, шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності. Або значною мірою сприяли, зокрема, шляхом фінансування, вчиненню таких дій іншими суб’єктами.

– уточнено суб’єктів, які задіяні у процедурі конфіскації (Рада національної безпеки і оборони, Уповноважений орган, Вищий антикорупційний суд України); – визначено юрисдикцію (адміністративне судочинство) та підсудність (Вищий антикорупційний суд України) у справах про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній чи юридичній особі, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

Фактично зазначені зміни визначили процедуру стягнення на користь держави власності осіб, які підтримували чи підтримують збройну агресію проти України.

Вказаний Закон набув чинності 24 травня 2022 року.

Collaboration Crimes: Business Risks

On May 12, 2022 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Improving the Effectiveness of Sanctions Related to the Assets of Certain Individuals (hereinafter – the “Law”).

Among other things, the Law defines the jurisdiction and procedure for the Supreme Anti-Corruption Court to conduct proceedings in cases on the application of sanctions in the form of recovery to the state budget of property owned by an individual or legal entity whose actions have posed a significant threat to national security, sovereignty or territorial integrity of Ukraine.

In particular, the following are specified:

– criteria according to which individuals and legal entities may be classified as persons subject to sanctions. These are the persons whose actions have posed a threat to national security, sovereignty or territorial integrity of Ukraine, in particular, by armed aggression or terrorist activity or have helped greatly in performing such actions by other entities, namely, by their financing.

– entities involved in the confiscation procedure (National Security and Defense Council, Authorized Body, Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine);

– jurisdiction (administrative proceedings) and competence (Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine) in cases on the application of sanctions in the form of recovery to the state budget of property owned by an individual or legal entity whose actions have posed a significant threat to national security, sovereignty or territorial integrity of Ukraine was defined.

In fact, these changes determined the recovery procedure in favor of the state of the property of persons who supported or support armed aggression against Ukraine.

The Law entered into force on May 24, 2022.